一、项目的承揽过程
山东瑞博龙化工科技股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞博龙”）系山东分公司独立开拓项目，项目组成员于2015年5月接触到该企业，了解到公司目前挂牌意愿强烈，主营业务特色明显，财务稳健，符合在全国中小企业股份转让系统挂牌的条件。公司2015年1-5月已实现收入3,272.05万元，实现净利润445.68万元（未经审计），预计2015年全年实现销售收入8,000万元，实现净利润1000万元，符合立项标准。公司董事长及股东通过与项目组人员的沟通交流，坚定了在全国中小企业股份转让系统挂牌的决心，并决定选择与我公司签订财务顾问协议，尽快实现在股转系统挂牌。
二、企业基本情况 （一）企业概况
公司名称：山东瑞博龙化工科技股份有限公司 注册资本：4080万元 法定代表人：郑万强 公司住所：临邑经济开发区 办公地址：临邑经济开发区 成立日期：2006年9月8日 营业执照号：371424228005272 联系人：罗春梅
联系电话：0531-68655853 传真：0534-5052899 经营范围：
石油化工技术开发，咨询、服务、转让、培训；销售开发后的公司产品；五金交电、化工产品（仅限N,N-二甲基胺基丙基丙烯酰胺DMAPA系列衍生单体）（不含易燃易爆危险化工产品）生产、销售；油井水泥添加剂销售（法律、法规禁止的，不得经营；应审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展活动）。
丙烯酰胺与丙烯酸酯系列衍生物是当前具备创新型、无毒环境友好型、具有
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更强成本优势的精细化工中间体，下游应用市场前景广阔。公司全力自主研发，已研发成功29项专有技术，4项专利已被国家专利局受理，产品填补了国内空白。公司2015年1-5月已实现收入3,272.05万元，实现净利润445.68万元（数据未经审计），预计2015年全年实现销售收入8,000万元，实现净利润1000万元。
（二）企业股权演变及现行股权结构 1、公司设立及出资情况
2006年9月1日，北京瑞博龙石油科技发展有限公司和北京世纪百博生物科技发展有限公司决议共同出资设立临邑瑞博龙石油科技有限公司（下称“临邑瑞博龙”），投资总额为150万元，均为货币出资。其中北京瑞博龙石油科技发展有限公司出资100万元人民币，北京世纪百博生物科技发展有限公司出资50万元人民币。
2006年9月7日，临邑瑞博龙石油科技有限公司召开首次股东会，选举郑万强担任公司执行董事（法定代表人）兼经理，选举任秀丽担任公司监事。2006年9月8日，德州大正有限责任会计师事务所临邑分所出具德大正临验设字［2006］73号《验资报告》，经审验确认，截至2006年9月7日，已收到公司股东缴纳的注册资本共计150万元，出资形式为货币。临邑瑞博龙设立时股权结构如下：
序号 1 2 股 东 北京瑞博龙石油科技发展有限公司 北京世纪百博生物科技发展有限公司 合 计 实缴出资额（万元） 100 50 150.00 实缴出资比例 66.7 33.3 100.00% 2006年9月8日，临邑县工商行政管理局向临邑瑞博龙核发了《企业法人营业执照》，注册号为3714242800527－1号。注册地址是临邑经济开发区，法定代表人：郑万强，注册资本150万元，实收资本为150万元人民币，公司经营范围：石油化工技术开发、咨询、服务、转让、培训；销售开发后的公司产品；五金交电、化工产品（不含易燃易爆危险化工产品）销售；油井水泥添加剂销售（法律、法规禁止的，不得经营；应审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展活动）。（2007年8月15日，公司的经
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营范围变更为：石油化工技术开发、咨询、服务、转让、培训；销售开发后的公司产品；五金交电、化工产品（仅限N,N-二甲基胺基丙基丙酰胺DMAPA系列衍生单体）（不含易燃易爆危险化工产品）生产、销售；油井水泥添加剂销售（法律、法规禁止的，不得经营；应审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展活动）。
2、公司第一次增资
2007年11月26日，临邑瑞博龙召开股东会，决议同意将临邑瑞博龙石油科技有限公司的注册资本增加到500万，其中北京瑞博龙石油科技发展有限公司的出资增加到400万元人民币，北京世纪百博生物科技发展有限公司的出资增加到100万元人民币。
2007年12月3日，德州大正会计师事务所临邑分所出具德大正临评验字（2007）第05号《北京瑞博龙石油科技发展有限公司资产评估报告》对拟投入临邑瑞博龙的12台套机器设备进行了评估，评估价值为541300.00元，该评估结果有效期为2007年11月30日至2008年11月29日。2007年12月4日，德州大正会计师事务所临邑分所出具德大正临验变字［2007］第24号《验资报告》，对北京瑞博龙石油科技发展有限公司、北京世纪百博生物科技发展有限公司投入临邑瑞博龙的新增注册资本合计350万元（其中货币出资300万元，实物出资50万元）进行了审验确认。其中，北京世纪百博生物科技发展有限公司缴纳新增注册资本50万元，北京瑞博龙石油科技发展有限公司缴纳新增注册资本300万元，其中货币出资250万元，机器设备出资50万元。
增资后临邑瑞博龙的股权结构如下：
序号 1 2 股 东 北京瑞博龙石油科技发展有限公司 北京世纪百博生物科技发展有限公司 合 计 实缴出资额（万元） 400.00 100.00 500.00 实缴出资比例 80.00% 20.00% 100.00% 2007年12月7日，临邑县工商行政管理局核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。
3、第一次股权转让
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2011年10月29日，临邑瑞博龙召开股东会，决议同意股东北京世纪百博生物科技发展有限公司将其持有的公司出资额20%转让给济南哈维化学科技发展有限公司。2011年10月29日，北京世纪百博生物科技发展有限公司与济南哈维化学科技发展有限公司签订《临邑瑞博龙石油科技有限公司股份转让合同》，由北京世纪百博生物科技发展有限公司将其持有的临邑瑞博龙20％的股份共100万元出资转让给济南哈维化学科技发展有限公司。
本次股权转让后临邑瑞博龙的股权结构如下：
序号 1 2 股 东 北京瑞博龙石油科技发展有限公司 济南哈维化学科技发展有限公司 合 计 实缴出资额（万元） 400.00 100.00 500.00 实缴出资比例 80.00% 20.00% 100.00% 2011年10月31日，临邑县工商行政管理局核发了本次变更后的《企业法人营业执照》。
4、第二次股权转让
2012年6月28日，临邑瑞博龙召开股东会，决议同意济南哈维化学科技发展有限公司将其持有的临邑瑞博龙20%的股权和北京瑞博龙石油科技发展有限公司将其持有的临邑瑞博龙80%的股权分别转让给郑万强、赵胜国、刘芳、柯静、闫琦、王大鹏。
2012年7月3日，济南哈维化学科技发展有限公司和郑万强、赵胜国、刘芳、柯静、闫琦、王大鹏分别签署股权转让合同，同意将其持有临邑瑞博20%的股权分别转让给郑万强、赵胜国、刘芳、柯静、闫琦、王大鹏。
2012年7月3日，北京瑞博龙石油科技发展有限公司和郑万强、赵胜国、刘芳、柯静、闫琦、王大鹏分别签署股权转让合同，同意将其持有的临邑瑞博80%的股权分别转让给郑万强、赵胜国、刘芳、柯静、闫琦、王大鹏。
本次股权转让后临邑瑞博龙的股权结构如下：
序号 1 2 3 股 东 郑万强 赵胜国 刘 芳
实缴出资额（万元） 139 125 100 实缴出资比例 27.8 25 20 4 / 21
