江苏贫困县泗洪全民放高利贷 跨国集资骗取百姓血汗钱
2011年08月05日 06:23 来源：CCTV《经济信息联播》
《经济信息联播》报道，江苏泗洪县里发生的非法集资案件，前段时间，我们栏目专门报道了泗洪县全民疯狂高利贷的相关报道，老百姓的钱通过一级一级的中间人，以数额不等的利息汇集到了当地的几个爪王手中。由于利息高、来钱快，当地买豪车的大有人在，有的乡镇甚至被网友们戏称为是宝马乡。随着资金链的断裂，当地老百姓放出去的钱，能否收回就成了一个未知数。节目播出后，当地政府以及相关部门高度重视，并对非法集资案件，采取多种打击措施，
多项打击措施之下，目前是成效显著，近日，泗洪县公安机关就破获了一起涉案金额高达4000多万的跨国集资诈骗案。一个由在非洲乌干达注册的所谓世华达菲国际投资集团为组织，以董事长、总经理，以及业务骨干组成的非法集资网络，在泗洪以高额利息为诱饵，大肆非法吸收公众存款，进行集资诈骗。目前 5名主要涉案人员已被警方刑事拘留。来看相关报道。
在泗洪县虹州宾馆院内，是世华达菲国际投资集团在泗洪的办公地点，我们看到现在大门紧锁，墙上的招牌也已经卸掉，投资人就是在这儿签订了各类去乌干达的投资协议，知情人告诉我，这里的办公点有一个特点，就是墙上桌上都挂满了李柱与各界名人和政要的照片。
从这张非法集资架构图中我们可以看到，处于最顶端的是世华达菲国际投资集团的董事长，名叫李柱，在他的下面有总经理刘俊，首席运营官吴艳萍，再往下就是由三名泗洪当地人担任的业务骨干，这三人分别带领三个团队，负责面向普通投资者进行直接融资。画面中的这名女子名叫江雪梅，她就是这三名骨干之一，正式的职位是：宿迁专委会的会长，通过她的手集资到的款项就高达将近2000万。
犯罪嫌疑人江雪梅告诉记者，李柱好象是在2007年去非洲的，他说非洲是世界上最后一块绿地，因为矿产资源各方面都比较好，又没有人开发，我们中间有点费，按照百分比给了一部分提成。提成是10%。给下线有6%-8%。
从2008年开始，世华达菲公司借助在乌干达投资搞开发的幌子，以6分到一毛五的月息在泗洪集资4000多万元。刚开始，为了取得更多的人的信任，世华达菲公司确实支付了一部分高额利息，而陈小姐就是因为看到了这点，才深信不疑进入的。
泗洪投资户陈小姐告诉记者，给人的感觉好象是真的，我跟老公软磨硬泡，我试试吧，10万块钱赔了也承受的起，就是那种心理，如果赚钱的话，天下掉馅饼就砸到自己头上了。到现在才知道那是骗人的，根本就没有那回事。
泗洪当地老百姓的血汗钱通过江雪梅等人，被源源不断地汇到了李柱在乌干达的公司，而最后所谓的彩票、股票、矿产，一个项目也没弄成，开设的唯一的项目赌场，也因为经营不善被抵押出去。
犯罪嫌疑人江雪梅告诉记者，李柱这个人是不是从开始就设计了这样一个骗局，因为他讲过一句话，如果不给你们造一个好的，你们怎么可能相信我。这句话就证明他就是一个骗子。
据一位今年6月底刚刚从乌干达回国的知情人透露，目前李柱仍在乌干达过着极其奢靡的生活，并经常去赌场挥金如土。
知情人告诉记者，赌钱，不珍惜血汗钱，大肆挥霍，据说在赌场赌输了几百万。他说他要是不赌钱就没法过日子。
由于涉案金额巨大，目前泗洪公安机关已经抓获了吴艳萍、江雪梅、王雪芹、段元朕等五名犯罪嫌疑人，而李柱和刘俊等其他几名犯罪嫌疑人，也已经被公安机关进行上网通缉。
江苏泗洪打响 “切爪子”行动涉案“爪子”落网
《经济信息联播》报道，这次在泗洪县采访，有一个词很值得大家注意，这就是非法集资活动中一些叫爪王的人，这些人就是非法集资的首犯。把爪王抓住，是公安机关打击非法集资的重要任务，为了能让那些集资款尽快返还到老百姓的手中，当地的公安机关采取了逐步瘦身、打击重点的策略，当地百姓戏称为切爪子行动。前几天，泗洪公安机关就抓获了一个涉案金额高达2000多万的中间人。
在泗洪县看守所，记者见到了今年只有28岁的付加升。去年10月，他因寻衅滋事罪刑满释放后，开始接触高利贷，直到今年5月份这条高利贷放爪子之链断裂，付加升短短数月间，就集资到2000多万元。
犯罪嫌疑人付加升告诉记者，别人给我3毛，我给他们1毛5或者2毛。最多一个月收利息可以收到一两百万左右。开始放的少，不敢放。
什么都不用干，一个月光利息收入就能有一两百万。集资来的这2000多万中，他把其中一部分交给自己的上线，另外一部分则用来自己消费。他先后购买了两套房产，以及黄金等贵重物品。光豪车，就曾经先后入手奔驰、兰博基尼等。
不仅买车买房，付加升还经常出入ktv、夜总会等娱乐场所，出手很是大方。
付加升下线高强生告诉记者，就感觉他很有钱吧。一般我们跟他在一起的时候，他都不要我们花钱。
随着胆子越来越大，付加升发展的下线也越来越多，直接的下线就有10多名。作为付加升的朋友和下线，高强生今年春节后以1毛5的利息放给他将近400万元。
付加升下线高强生告诉记者，他说他的钱是给房地产的，在我们概念当中，做房地产的，一般都是非常有实力的人。我当时就没有想太多，自己认为可以拿回来。现在拿回来，不太现实了
由于无度的挥霍、甚至是参与赌博，付加升目前已有400多万元无法返还，泗洪公安部门在掌握了充分的证据之后，以涉嫌集资诈骗罪对其进行了刑事拘留。
泗洪县陈圩派出所指导员梁胜告诉记者，刑法一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法进行非法集资的，数额特别巨大，并且有其他严重情节的，应该判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元以上50万元以下的罚金，同时没收财产。
记者了解到，除对付加升这种用于个人挥霍、进行集资诈骗的中间人进行重点打击外，泗洪公安机关还对那些具备还款能力，主要募集款项用于房地产等实业的爪王进行了逐个约谈，督促他们尽快把所欠款项返还到老百姓手中。
高利诱惑难挡泗洪村民承受亲情之伤
《经济信息联播》报道，纵观泗洪的民间高利贷活动，我们发现这里面有一个很大的特点，那就是非法集资的链条上，大部分的上下线都是关系很近的亲戚、朋友、熟人，彼此之间的借贷关系靠的是相互的信任和血缘，在公安机关掌握的线索里，有些人集资的时候，连最起码的借条都不打。很多人往往是看到身边的人挣到了大钱，禁不住这种高额利息回报的诱惑，再加上亲友的一再劝说，于是纷纷跳入火海。如今黄粱美梦破灭了，非法集资案件里的这些受害者，生活状况又是如何呢？
在石集乡柳山村一处简陋的民房里，记者见到了今年57岁的石祖强，他家一家4口人，闺女和儿子已经成家，现在只有老两口住在这间10几平米的房子里。记者看到屋里的一角堆了十几袋粮食，桌上还放着中午吃剩的饭菜。
江苏省泗洪县柳山村村民石祖强告诉记者，中午吃的米饭，做的青菜汤，炒个豆角。没有钱。这个多便宜啊。
石大叔介绍说，自己的生活原先并不是这么清苦，在农村因为有田地，吃饭基本不是问题，一年卖粮食能够卖出3000元，偶尔去工地打零工一天也能挣个几十块钱，可以补贴家用。但今年5月份，他经不住自己的姨表兄弟的劝说，以1毛的利息把自己养老的所有的积蓄4万块钱全都放了出去，连一个月的利息都没有拿到，现在连本钱都要不回来。
江苏省泗洪县柳山村村民石祖强告诉记者，当时说的利润高。受到诱惑了，什么放高利贷了，都没有听说过，就把钱放出去了。现在看，这就是上当受骗了。
受到诱惑的还有李台村的李家学，作为村里的养螃蟹专业户，原本收入还不错，但看到别人放爪子挣钱很容易，而自己辛辛苦苦却挣不了多少。于是在亲戚的劝说下，李大叔放出了所有的积蓄50万元。按月息八分计算，一个月的利息就有4万元。
江苏省泗洪县李台村村民李家学告诉记者，如果是一个不认识的人，你能给他钱吗，倒霉就倒霉在这些亲戚朋友上。不懂法啊，受高额利息诱惑。比方说养殖一年(成本)7万块钱，出来10多万块钱，你看人家，把钱拿去几天就拿了10万块钱回来，自己心里不平衡，跟赌钱一样，决定赌一把，结果一赌就输掉了。
对于自己的这种类似赌博的行为，李大叔很后悔，一辈子辛辛苦苦的积蓄能不能要回来还是个未知数。
村民选择集体沉默经侦队长办案烦恼多
《经济信息联播》报道，明明知道有风险，很多集资的普通百姓在案发的最后阶段，也感觉到了事情的不妙，但为何在整个集资案件中，没有人主动的站出来向公安机关报案，维护自己的权益呢？我们的记者在采访中也发现，在很多被采访的老百姓中，当被问到有没有报案的时候，他们都给出了否定的答案。为什么他们不愿意报案呢？为什么在知道受骗了之后，还是选择了沉默呢？泗洪县公安局经侦大队二中队的中队长韩凯，经手的非法集资类案件最多，他就给我们记者讲述了他办案过程中的种种烦恼。
记者走进韩凯的办公室，一进门就看到桌上摆满了一起非法集资案件的各种卷宗，卷宗里记录了大量的证据，比如协议书、收据、银行汇款单等等。而翻开韩凯的工作手册，我们看到了这样一句话： 已联系好几次，顾虑较多，不愿意报案，然后再联系称在开会。
泗洪县公安局经侦大队二中队中队长韩凯告诉记者，大部分群体和所有投资者不愿意报案，要么躲着我们，要么就避而不见没有一个人愿意出来说这个事情，没有人出来作证，法律就讲究证据，没有证据我们也没有办法。
