第五部分 会议管理制度
期抽查与会人员的会议记录。
第十五条 公司会议的会议纪要由办公室专人负责整理并由公司领导审阅签发，会议纪要应分发给与会人员，必要时，分发给相关部门。其它会议由召集部门责成专人负责记录整理，由主管领导审阅签发并编号存档。
第十六条 会议结束后办公室或其它会议组织部门负责将问题进行汇总、分类，并将会议中对各部门工作的要求进行整理、分类、下发。公司会议决定事项的督办、检查和追踪由办公室专人负责，根据规定的时间节点逐项跟进，并在下一次例会前将各部门完成情况报公司领导。
第五章 会议纪律
第十七条 与会人员要严格遵守会议的开始时间，提前3分钟到达会议现场。不得缺席、迟到、早退。
第十八条 与会人员在开会期间应将手机等通讯设备设臵为无声或震动状态。会议期间，所有与会人员不得看报纸杂志、听音乐、接听手机等做与会议无关的动作。
第十九条 会议需要表决时，原则上采取少数服从多数的方法，特殊情况可做变通，但一经会议决议，就必须按期完成。对于需要在会议上讨论的问题，提前与会议发起人沟通，以便于及时通知所有参会人，在提出问题的时候应该同时提交对该问题的解决方案。
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第六部分 公务接待管理规定
第六部分 公务接待管理规定
第一章 总则
第一条 对外接待是公司对外进行宣传、商务、投资、交流等行政事务和公关活动的重要部分，为了进一步规范公司各部门、站点的公务接待工作，加强党风廉政建设，明确招待费审批权限，有效控制接待费用，树立公司良好形象，根据有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
第二条 适用范围。本制度适用于运销公司所有接待管理工作。
第三条 公司一切公务接待行为必须遵循如下原则： 1、“先申请、后执行，严格审批、控制预算总额”的原则； 2、“勤俭节约、热情周到、突出特色”的原则； 3、“对口接待、陪同适度”的原则。
第二章 机构与职责
第四条 对外接待管理制度实行“办公室统一协调安排，各部门、站点分类归口接待，各级负责人视情况负责”的管理办法。
第三章 接待费用管理
第五条 接待费用结算遵循如下办法：
1、接待费用包括接待所产生的住宿费、业务招待等产生 的费用。
2、公司内部招待按月在财务部进行结算，结算时要附《结算单》、《招待审批表》入账；外部用餐根据与合作酒店签订的协议折扣进行现金结算，并附《招待审批表》和正规发票，若因故不能及时结算的应在就餐后5日内与财务部结算。
3、所有结算均由财务处审核，董事长、总经理、部门负责
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第六部分 公务接待管理规定
人按权限审批签字。
第六条 接待费用标准及审批权限分为工作餐和宴请两个部分。
1、工作餐：每人每天不超35元。
2、宴请，根据来宾级别进行宴请招待，招待标准1包括： （1）一级标准：每桌标准不超2000元，董事长审批。 （2）二级标准：每桌不超1500元，董事长审批。 （3）三级标准每桌不超1000元，董事长审批。
第七条 接待开支费用控制。接待部门应当严格执行业务招待费的支出标准，控制接待经费支出，不得以任何理由和方式转嫁接待费用。接待部门应加强对接待工作的管理，明确规定接待范围和相关开支标准，规范接待工作。
第八条 公务接待费用核算包括如下内容：
1、公司级接待客人需要用餐的，办公室需事先办理《招待审批表》，经公司董事长和总经理审批同意后，按接待规格统一安排办理。
2、公司各部门、站点接待需就餐（住宿）的由部门负责人事先办理《招待审批表》，董事长或总经理审批，其招待费用按月核算到相关部门。遇到重大紧急情况，各部门负责人可电话请示董事长或总经理，但事后须补办《招待审批表》审批签字程序。 3、任何不符合规定的开支均不列入招待费的范围。
第九条 公司费用结算流程包括公司级和部门级种情况。 1、公司级费用结算流程为：办公室接到公司领导接待通知后填写《招待审批单》→董事长或总经理审批签字→办公室按月交财务部审核→董事长或总经理审签→结算
2、部门级费用结算流程为：部门负责人填写《招待审批单》 1
本部分中宴请标准费用不包含酒水。
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第六部分 公务接待管理规定
→董事长或总经理审批→安排就餐→按月交财务部审核→董事长或总经理审签→结算
第十条 监督检查。财务部和办公室每季度统计一次公务招待费用支出情况，进行分析，将结果向公司主要领导反馈。
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