6.2.4形成工程预算书并交施工单位确认；
6.2.5形成《工程预（结）算造价定案表》，交施工单位盖章； 6.2.6交工程部、分管副总签字确认；
6.2.7形成《工程结算审计结论》，交部门负责人、分管副总、总经理签字确认； 6.2.8经总经理签字后的《工程结算审计结论》，交财务部办理财务结算，同时将《工
程预（结）算造价定案表》加盖公章返施工单位及公司相关部门。 7. 工程预算审计采用标准
7.1合同约定的相关定额、建管部门相关文件（合同约定不采用文件例外）。 7.2 有效施工合同及协议，并按照合同约定下浮比例审核；
7.3 根据工程项目实际情况，采用单位造价或总价包干的项目，依据
有关定额、文件，结合市场实际情况确定预算包干价。。 五、工程（含制作安装）进度款支付审计办法
1.目的 为保证公司资金支付安全和有效的用好有限的资金资源，特制定如
下办法。
2.范围 本办法适用于公司工程项目进度款支付实施。 3.对提供审计的资料要求：
3.1工程报审资料由预算部人员提供，根据审计需要，所缺资料由施工
单位补遗；
3.2报审资料应符合下列规定；
3.3经监理公司和工程部分管工程师、工程部经理和项目经理签字认可的《工程
形象进度报表》；
3.4施工单位编制的工程形象进度预算书；
3.5合同预算部项目分管预算员编制报部门负责人签字认可，并经施工单位
项目经理签字认可的进度款预算书； 3.6有效签证资料和技术核定、设计变更资料； 3.7其它与进度审核有关的资料。 4 .审核工作程序
4.1工程进度款实行备案抽审制度；
4.2每月终了的次月7日，由合同预算部将审核资料交审监部各分管审计人员，分管审计人员进行简单算术复核；
4.3各分管审计人员在复核中，对有疑虑的事项进行抽查审核；
4.4经复核后的数据各分管审计人员进行登记，审核资料部门妥善保管备查； 4.5各分管审计人员对不实的、超出预算金额的和合同约定付款比例的进度付款，经与相关部门和领导确认后，有权予以纠正和建议不再支付进度款； 4.6各分管审计人员和部门负责人在进度付款单上进行签字确认。 六、工程（含制作安装）收方签证审计办法
1目的 为了加强现场签证管理，规范工作流程，有效地控制成本，根据工程预结
算审计特点和要求，特制定如下办法。
2范围 本办法适用于公司各工程项目的现场签证管理工作。 3现场签证的内容及要求
3.1现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设计变更引起的拆除、合同约定对隐蔽部位的收方、地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 3.2现场签证的主要类型：
3.2.1因设计变更导致已施工的部位需要拆除（需注明设计变更编号）
3.2.2土石方的挖填运弃以及合同约定对隐蔽部位的收方。 3.2.3施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；
3.2.4施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及
管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他变更事项；
3.2.5施工合同之外，委托承包方施工的5万元以内的零星工程； 3.2.6合同规定需实测工程量的工作项目。
3.3所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格，并明确以下内容：编号、工程名称、发生的时间、发生的部位或范围、变更签证的内容做法及 原因说明、增加的工程量、减少的工程量、相关图纸说明。
3.4关于临时用工的签证事项，应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包含税金）。
3.5所有现场签证单必须签字完善并加盖公司相关部门印章才能生效，承包方也应加盖有效印章。
3.6公司相关部门应对现场签证单进行编号(可按归属合同连续编号，总承包合同还
应分专业连续编号)并整理归档、妥善保存；并应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单据时要求对方签收，接收方不得拒签。
4.对于设计变更、技术洽商、收方及施工签证的依据由下列人员签字审计认定有效。
4.1凡2000元以下，工程部、预算部、审监部负责人签字有效。
4.2凡2000元以上5000元以下，在4.1条款的基础上增加工程副总和成本总监签字有效。
4.3凡5000元以上10000元以下，在4.2条款的基础上另增加总经理签字有效。 4.4所有签证不得化整为零进行签证，否则对相关人员分别处以1000元以上的罚款或行政处分。
5、在办理结算的签证单中，凡是未按上述程序办理并缺少任何一个人签字的均视为无效签证
七、 施工方案的审批及施工质量的监控办法
1.目的 为加强工程质量管理工作，确保工程质量，特制定如下办法。 2.范围 本办法适用于公司各工程项目的质量管理工作。 3.主要内容及要求
3.1 审批施工组织设计方案、监理规划； 3.2 参与审核重大技术方案、质量事故处理方案；
3.3 每月定期对工程质量巡检，组织质量联查，编制质量报告； 3.4定期参与工程质量验收工作；
3.5 根据质量检查情况对工程部的项目管理行为进行监督； 3.6 对监理公司的工作及服务质量行为进行监督； 3.7 参与功能性主要材料、设备验收，并进行监督检查。 八、工程（含制作安装）竣工结算审计办法
1.目的 为降低开发成本，不断提高经济效益，规范工程预结算审计程序和报审资料范围、要求等，根据工程结算审计特点和要求，特制定如下办法。 2.范围 本办法适用于公司各项目工程结算审计实施。 3.对提供工程竣工结算审计的资料要求
3.1工程报审资料由合同预算部分管项目预算人员提供。
