第五届董事会第二次会议决议公告
（9）公司是否设立审计部门，内部稽核、内控体制是否完备、有效；
公司设立了内部审计部门，并制定了相关管理办法，加强对公司本部、各分、子公司内部稽核和审计，促进和保证了内部控制的有效运行。
（10）公司是否设立专职法律事务部门，所有合同是否经过内部法律审查，对保障公司合法经营发挥效用如何；
公司在董秘室设立了法律事务岗位，专人从事法务工作，负责公司重要合同审核、对外投资、收购、兼并、股权转让、法人委托书、工商登记、法律纠纷的处理等各类法律事务。较好地预防了公司经营风险的发生，为确保公司经营行为合法、合规提供了有效的法律保障。
（11）审计师是否出具过《管理建议书》，对公司内部管理控制制度如何评价，公司整改情况如何；
审计师会针对其在审计过程中观察到的、认为可优化的管理环节提出他们的建议并与公司展开交流沟通，公司会根据他们的建议，结合具体情况，采取切实可行的措施以完善公司的管理。
（12）公司是否制定募集资金的管理制度；
由于本公司2001年采取的是整体资产置换重组上市，尚未募集过资金，所以未制订过有关募集资金的管理办法。
（13）公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当；
公司未募集过资金。
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（14）公司的前次募集资金是否有投向变更的情况，程序是否符合相关规定，理由是否合理、恰当；
公司未募集过资金。
（15）公司是否建立防止大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制。
公司建立了健全的内外部审计制度，独立董事对所有关联交易均认真审查并发表了独立意见。在审议关联交易时，关联董事及关联股东均回避表决，杜绝了大股东侵占上市公司利益的发生。
三、公司独立性情况
（1）公司董事长、经理、副经理、董事会秘书、财务负责人等人员在股东及其关联企业中有无兼职；
目前公司董事长在宝钢集团任业务总监。公司经理层、财务总监、董事会秘书等高级管理人员没有在股东单位经营层兼任职务。
（2）公司是否能够自主招聘经营管理人员和职工； 公司能够自主招聘经营管理人员和职工。
（3）公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构是否具有独立性，是否存在与控股股东人员任职重叠的情形；
公司的生产经营管理部门、采购销售部门、人事等机构具有独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。
（4）公司发起人投入股份公司的资产的权属是否明确，是否存在资产未过户的情况；
公司原发起人股（国家股）为财政部批准无偿划拨，办理了产权
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过户，权属明确。
（5）公司主要生产经营场所及土地使用权情况如何，是否独立于大股东；
公司主要生产经营场所及土地使用权均独立于大股东或办理租赁。
（6）公司的辅助生产系统和配套设施是否相对完整、独立； 公司的辅助生产系统和配套设施完整、独立。
（7）公司商标注册与使用情况如何，工业产权、非专利技术等无形资产是否独立于大股东；
公司享有经营主业的相关独立注册商标、软件知识产权、非专利技术等无形资产，并独立于大股东。
（8）公司财务会计部门、公司财务核算的独立性如何； 公司设立财务部，结合会计准则要求和宝信自身业务特点选定会计政策、建立会计核算和财务管理体系，保持独立性。
（9）公司采购和销售的独立性如何； 公司自主开展业务活动，独立经营。
（10）公司与控股股东或其关联单位是否有资产委托经营，对公司生产经营的独立性产生何种影响；
公司与控股股东或其关联单位无资产委托经营情况。
（11）公司对控股股东或其他关联单位是否存在某种依赖性，对公司生产经营的独立性影响如何；
由于原宝信公司在上市前系宝钢集团有限公司的全资子公司，长
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期以来主要为宝钢集团内其他关联公司提供IT服务；上市后，由于持续经营和服务的需要，该等情况也将长期存在，日常操作均以服务合同的形式明确双方的权利义务关系，价格依据市场化原则订立，主要条款遵循公允、合理的原则。
（12）公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否存在同业竞争；
公司与控股股东及其下属企业在业务类型、产品特征、客户对象等方面完全属于不同的行业，两者业务各自独立，不存在同业竞争的情况。
（13）公司与控股股东或其控股的其他关联单位是否有关联交易，主要是哪些方式；关联交易是否履行必要的决策程序；
公司与控股股东或其控股的其他关联单位之间存在关联交易，根据上海证券交易所股票上市规则的要求，公司关联交易履行严格的审批和决策程序，根据交易情况，需经董事会或股东大会审议的关联交易同时取得独立董事事前认可该交易的书面文件和发表的独立意见；董事会和股东大会按照相关的议事规则审议关联交易，关联董事和股东回避表决，并履行相应的信息披露义务。
（14）关联交易所带来利润占利润总额的比例是多少，对公司生产经营的独立性有何种影响；
公司关联交易额占收入比例近三年分别水平为48.2%、51.1%、50.2%，由于关联交易的产生大部分是在市场化背景下通过招投标等方式，没有迹象表明对公司经营独立性产生影响，因此关联交易对公
