三一重装有限公司 QEHS管理手册 SANY/QEHS-A 修订号 0 5、管理职责 实施日期 2010 年9月31日 第２８页 共56页 管理者代表的任命和职责见本手册0.3章节“任命书”和本手册0.9章节“管理者代表”。 5.5.3 内部沟通
5.5.3.1 公司制定了《信息沟通与交流程序》规定了QEHS信息的内部沟通方法，需沟通的信息包括产品质量状况、环境因素/危险源信息、事故事件信息、内外部QEHS投诉、QHES管理体系的其他信息等。
5.5.3.2 沟通的方式有口头传达、例会、总经理办公会、早餐会、月度工作会议、事故报告、宣传栏、集团报、电视台、反馈函、电话、传真、E-mail等。
5.5.3.3 沟通渠道不明或沟通不畅时，各级人员都必须向上一级报告，直至管理者代表或总经理，确保沟通过程畅通，沟通方式得当。 5.5.4 外部沟通
5.5.4.1 公司制定了《信息沟通与交流程序》规定了QEHS信息的外部沟通方法，质保部门、商务部门、营销部门等分别收集与公司有关的QEHS信息（如地方政府部门要求、供应商要求、客户QEHS要求和投诉等）并在内部进行传达，公司相关QEHS要求通过商务部门、营销部门、基建办等传达给供应商、客户和重要承包商。
5.5.4.2 质保本部负责统计和分析有关QEHS的外部信息，形成记录，并传达到相关部门进行处理，质保本部负责跟踪信息处理的结果。
5.5.4.3 针对涉及重大环境因素/危险源的外部投诉、意见和建议，质保本部配合责任部门进行原因分析、处理并将处理结果反馈给信息提出者征求意见。
5.5.4.4 各部门的QEHS员工代表负责收集员工关于QEHS管理的意见、建议和抱怨，定期以书面形式反馈给公司管理者，质保部门、质保本部负责信息的进一步跟进。 5.5.4.5 公司QEHS员工代表定期参加公司有关职业健康安全的会议，反映员工的信息，并参与公司OHS管理程序和方针的制定，在涉及作业场所OHS条件发生变化前应得到公司主管部门的咨询。 5.6 管理评审 5.6.1 总则
公司制定并执行《体系管理评审程序》，管理评审由总经理主持，每年至少一次，两次时间间隔不超过12个月，以确保QEHS管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。公司以定期召开专题会议的形式进行管理评审，包括研发、质量、商务和人力资源等专
三一重装有限公司 QEHS管理手册 SANY/QEHS-A 修订号 0 5、管理职责 实施日期 2010 年9月31日 第２９页 共56页 题会议。 5.6.2 评审输入
管理评审的输入应包括目前QEHS体系运行情况和改进的需要，主要指上次管理评审会议以来：
a) 内部和外部审核的结果；
b) 顾客对公司产品和服务的满意或不满意程度的测量结果、抱怨等；
c) 公众、内部员工对公司环境和职业健康安全管理的意见和建议，主管部门和客 户等对公司环境和健康安全管理的期望；
d) QEHS体系和产供销研等过程的成绩和不足，产品对QEHS目标和要求的符合性； e) 纠正和预防措施的实施情况；
f) 上次管理评审会议决议的实施情况及有效性；
g) 内、外部环境的变化而可能影响QEHS体系的变更，这些变化主要包括：市场 情况的变化、法律法规的变化、先进技术的出现、组织机构及职员的变化、组织规模的变化、产品的变化、新技术或新工艺的采用、新设备采用引起的资源等基础设施的变化；
h) 对产品、过程和QEHS体系改进的重大建议。 5.6.3 评审输出
管理评审的输出包括：
a) 对公司QEHS管理体系的适宜性、充分性和有效性的总体评价结论，QEHS管理体 系变更的需要、改进的机会，QEHS方针和QEHS目标改进的需求和体系运行情况的说明；
b) QEHS管理体系及其过程有效性改进方面的决定和措施；
c) 与顾客要求有关的产品的改进决定和措施，这种改进包括针对顾客规定的明示 和未明示的要求及法律法规的要求对整机或零部件的特性的改进； d) 有关资源需求的决定和措施。
5.6.4 管理评审的决议由质保部门形成文件，分发相关部门和人员，并由质保部门存档。 5.6.5 质保部门跟踪管理评审决议中提出的纠正和预防措施的实施效果，并予以记录。
三一重装有限公司 QEHS管理手册 SANY/QEHS-A 修订号 0 5、管理职责 实施日期 2010 年9月31日 第３０页 共56页 5.6.6 当出现下列情况之一时，总经理可临时召开管理评审会议：
a) 顾客有重大质量投诉时；
b) 主管部门、公众有关于QEHS的处罚、投诉时； c) 发生重大QEHS事故时；
d) QEHS体系运行中出现严重不符合项时。 5.7 支持性文件 5.7.1《管理评审程序》
5.7.2《目标、指标及管理方案管理制度》 5.7.3《职位说明书》
三一重装有限公司 QEHS管理手册 SANY/QEHS-A 修订号 0 6、资源管理 实施日期 2010 年9月30日 第３１页 共56页 6 资源管理 6.1 资源提供
公司在制定年度经营计划和各项QEHS计划、技术改造计划时确定并提供必要的资源，包括人力、物力、财务、技术、专项技能等，以满足：
a) QEHS体系实施、保持与持续改进的需要；
b) 法律、法规及顾客要求，增强顾客、公众和员工满意。 资源不足时，各部门负责人应书面报告公司予以解决。 6.2 人力资源 6.2.1 总则
公司主管领导、人力资源部和各部门负责人根据各岗位所需人员的学历、培训、技能和经验要求，聘用合适的人员，使配备的人员在产品质量形成和QEHS体系实施、保持、改进中能够胜任相应岗位的工作。 6.2.2 能力、意识和培训
a) 人力资源部与各部门共同确定从事影响产品质量、环境状况、职业健康安全状况的活动的人员的能力需求，包括学历、培训、技能和经历等要求，详见《职位说明书》；
b)各部门填写“培训需求表”明确培训需求，人力资源部根据培训需求编制“年度员工培训计划”。按《培训管理制度》、《二级培训管理规定》组织培训，以确保在岗人员满足QEHS管理体系的要求；
? 通过书面考试、培训效果问卷调查、访谈受训员工、培训内容在实际工作中的
应用情况评估、受训员工主管的反映等方式评估培训效果；
? 所有与QEHS管理相关人员都进行适当教育培训，其培训内容和方式见“培训
体系图”，确保对工作的胜任。从事下列工作人员必须取得资格证书：焊工、电工、计量员、化验员、内审员、叉车工、行车工、驾驶员等。
? 对全体员工进行QEHS意识培训，使其了解QEHS方针和管理体系的重要性、工
作中关键的质量过程/环境因素/危险源和伴随的QEHS影响及自身工作所带来的QEHS效益、自身的QEHS职责、违反QEHS要求规定的潜在后果。 ? 人力资源本部保存有关教育、培训、技能和经验的适当记录。
? 培训的方式、时间、详略程度应充分考虑到接受培训者的职责、能力、素质和
