凝聚意志 增强动力 确保实现发展规划目标 XXXXX集团三年发展规划目标（摘要）
三年发展规划重点对集团近三年内的预期目标给予了简要分析和预测，对今后集团生产经营活动，起到指引作用。
一、总体目标
2016年，销售收入突破40亿元，实现净利润3.7亿元。集团建立项目储备库，并在“转方式、调结构”方面获得突破。
1.煤炭产业
? 煤炭产能可控目标是XX万吨，预期目标达到XX万吨； ? 销售收入可控目标达到XX亿元，预期目标达到XX亿元； ? 净利润可控目标达到XX亿元； ? 实现安全生产，无重伤事故发生； ? 机械化水平达到XX以上。 2.电力产业
? 装机能力达到XXX万千瓦，其中煤矸石热电机组达到XX万千瓦，生物
质发电机组达到XX万千瓦； ? 年发电能力达到XX亿度；
? 销售收入达到XX亿元，净利润XXX万元；
? 对原三台小机组进行等量置换，提高效率，降低燃料成本，产业进入快
速增长阶段。 3.轻工食品产业
? 低聚木糖生产达到XX吨，销售收入达到XXX万元，利润达到XX万元； ? 纸制品生产达到XX万吨，销售收入达到XX亿元，实现盈亏平衡；
? 石榴红酒产能达到XX吨，销售收入XX万元，利润XX万元。 ? 低聚木糖衍生品达到XX吨，销售收入XX万元，利润XX万元。 4.服务业
? 物流贸易业营业额达到XX亿元，利润实现XX万元； ? 东方怡源营业收入达到XX万元，实现盈亏平衡。 5.项目储备
? 寻找集团新的方向，在非资源类项目拓展方面，获得突破性进展。 ? 2014年做好项目调研等工作；
? 2015年做好项目筛选、重点项目可行性研究等工作； ? 2016年做好项目建设前期准备工作，条件成熟立即启动。 6.集团管理模式转变
? 2014年完成集团总部管理机构改革；
? 2015年完成以市场为主导的激励与约束机制，充分调动人力资源的主
观能动性；
? 初步健全以利润为核心，以销售为重心的经营理念，企业管理更加精细
化、市场化；
? 生产模式更加集约化、机械化，技术水平得到进一步提升； 二、实现路径
1.资源型产业发展，由于受到国家严厉控制政策影响，应坚持低成本扩张的路线，在煤炭等板块应依靠兼并重组为主，不仅减少初期投资，而且解决了人员问题，而且到达了规模发展的目标。
2.在国家鼓励发展的新能源、物流、贸易等板块，要依托集团规模优势和产业链优势，充分利用国家有利政策，迅速做大做强。
3.服务业发展，要立足现有企业文化，并结合本地传统文化，做出特色、做出品牌。
4.建立项目建设储备管理机制。发挥集体智慧，按照走出去战略，加强外部
调研、沟通、学习，寻找与集团相关或相近产业发展项目。
三、业务策略
1、煤炭产能扩张路线图：受政策限制，现有煤矿产能在近5年内不可能提高；新建煤矿项目一方面受获取资源限制，二是矿井建设周期较长，对三年发展规划目标实现影响甚微；因此，应眼睛向外，以横向扩张为主，通过兼并、整合其他煤矿，实现产能迅速提升。
利用省内煤炭产业提高办矿门槛、进行资源整合的有利政策，对区内、市内不符合产业政策的煤炭企业适时进行整合重组，扩大规模。借助省外煤炭资源整合的有利时机，利用石垭口煤矿对不符合产业政策的生产煤矿进行整合重组，扩大产能。无论是省内还是省外，煤炭企业整合的方向是必须国家支持的稀缺煤种，同时含硫量不高，服务年限超过10年的矿井或井田。
? XX煤矿：今后5年产能稳定在30万吨/年； ? XX煤矿：今后10年产能稳定在90万吨/年； ? XX煤矿：2016年产能达到120万吨/年； ? XX煤矿：2016年不能形成实际的生产能力。
? 省内资源整合方向主要是枣庄地区的煤矿企业，难度较大，困难较多，
且多为高硫煤，暂不考虑；
? 利用省外资源整合政策，依托石垭口煤矿重组煤矿2到3处，增加产能
90-120万吨/年。
2、电力产业发展路线图：长期以来，通达电力作为集团产业链发展壮大的重要一环，是非煤产业发展的桥梁和纽带，为非煤产业发展发挥了极其重要的作用。
今后，要将电力，特别是新能源电力提升为重要支柱产业大力发展，使其成为集团产业举足轻重的重要板块之一。虽然当前煤炭价格低位运行、火力发电迎来大好时机，但受环保压力影响，继续扩大火力发电是行不通的。借助等量置换政策，对现有3台小机组进行技改，整合为1台50兆瓦的发电机组，提高燃料
效率，降低燃料成本、人工成本等，提高经营效果。
生物质发电：除现有通力生物质发电机组外，再新建一台25兆瓦的生物质发电机组。同时，要积极向外扩展业务，以租赁经营、委托管理、收入分成等多种模式建设运营或托管生物质发电厂1-2座以上，实现规模效应。
3、中科多元产业发展路线图
? 造纸产业：改善经营，稳定产能，降低成本，实现扭亏；
? 低聚木糖：围绕低聚木糖发展下游及周围产业，积极研发低聚木糖新产
品如低聚木糖石榴红酒、低聚木糖口服液、低聚木糖粉、低聚木糖醋等，提高市场占有率，保证低聚木糖产销平衡。 4、低聚木糖独立生产经营模式
为了更好的宣传低聚木糖产品，更好的发展低聚木糖产业，可将低聚木糖板块从中科公司剥离出来，充分体现其高科技、绿色、保健等产品特征。生产工艺及流程，依然需要依附在中科造纸环节。
对于秸秆综合利用，首先要将秸秆进行分选，将富含木质素和纤维素的秆体部分，通过汽爆制取低聚木糖。麦叶、腐烂的秆体等其余部分可以通过机械成型可以转化为固态燃料，用于生物质发电。
5、服务业的发展路线图
贸易和物流产业：目前远航公司煤炭贸易年交易在120万吨左右，还有继续扩大的可能和空间；应依据公司其他行业特点和需求，在其他非煤商品方面开拓新的销售领域，如钢铁、沙石、石膏、脱硫石膏等；依托贸易情况及发展趋势，适时发展仓储物流业
东方怡源：要面对新形势，继续与旅游单位、企业管理培训单位等衔接，扩大知名度；做好市场定位问题，积极营销，提高服务质量，搞好特殊服务产品，努力吸引更多的人员消费，实现预期目标。
6、项目储备库建设工作
项目储备库规模要保持总投资额度不低于X亿元。其中，投资额X亿元以上
的大项目，不少于X个；投资额X亿元以上的大项目，不少于X个；投资额X亿元以上的大项目，不少于X个。
集团项目投资计划将从项目储备库中择优产生。集团要建立项目储备专项基金，用于项目储备库建设、项目可研投入、项目论证、未明确项目主体的项目策划及项目储备工作的其它事宜。
