河南开祥置业股份有限公司 程序文件
内部沟通控制程序 编号: KXZY–COP5.5.3 版次：C/0 第5页 共9页
会 议 签 到 表
QR-C5.5.3-02 组织部门： 日期： C/0 1/1 会议议题： 会议纪要（可附页）： 单位名称 到 会 人 员 姓 名 职 务 职 称 联系方式 备 注 河南开祥置业股份有限公司 程序文件
内部沟通控制程序 编号: KXZY–COP5.5.3 版次：C/0 第6页 共9页
工 作 信 息 传 递 单
编号： C/0 1/1 主送部门 主送人 提交时间 接收部门 接收人 接收时间 联系内容： 经办人： 部门经理： 接收部门办理情况及回复： 经办人： 部门经理： 注：此联系单一式两份，主送部门、接收部门各一份，必要时，可增加报送双方主管领导各一份。
QR-C5.5.3-03
河南开祥置业股份有限公司 程序文件
内部沟通控制程序 编号: KXZY–COP5.5.3 版次：C/0 第7页 共9页
工 作 信 息 传 递 单 登 记 表
QR-C5.5.3-04
登记部门： 编号： C/0 1/1 发文部门 编号 日期 发送人 签收人 联系内容 是否回复 备注
河南开祥置业股份有限公司 程序文件
内部沟通控制程序 编号: KXZY–COP5.5.3 版次：C/0 第8页 共9页
( )月度工作计划考评表
QR-C5.5.3-05
编制部门： 编制日期： C/0 1/1 序号 核心计划 临时 计 划 工作计划任务 内外部配责任人 配合人 权重 完成 完成（未完成）情况简述 部门 主管领合条件 (％) 时限 自评 导复评 加权 分值 编制： 审核： 月度考评得分： 编制： 审核： 河南开祥置业股份有限公司 程序文件
内部沟通控制程序 编号: KXZY–COP5.5.3 版次：C/0 第9页 共9页
计划目标变更审批表 QR-C5.5.3-06
部门： 日期： C/0 1/1 原 定 计划 修 正 计划 修正 原因 原定 进度 修正进 度 主管领 导意见 总办 审核 总经理 意 见 注: 一式两份，总办与申报部门各一份 计划目标变更审批表 QR-C5.5.3-06
部门： 日期： C/0 1/1 原定 计划 修正 计划 修正 原因 原定进修正进 度 度 主管领 导意见 总办 审核 总经理 意 见 注: 一式两份，总办与申报部门各一份
