增 资 协 议
本增资协议(以下简称“本协议”)由下列各方于【】年【】月【】日在【】市【】区签署：
甲方/投资方： 【】（有限合伙） 营业执照注册号：【】 注册地址：【】
执行事务合伙人委派代表：【】 乙方/原股东： 原股东之一：xx
身份证号码：【】 住址：【】省【】市【】区 原股东之二：XXX
身份证号码：【】 住址：【】省【】市【】区 丙方/标的公司： 【】股份公司 营业执照注册号：【】 注册住址：【】 法定代表人：【】 鉴于
1. 标的公司为一家依照中国法律设立并有效存续的股份有限公司，注册资本为【】万元；其中xx出资【】万元，占注册资本的【】%；XXX出资【】万元，占注册资本的【】%。
2. 标的公司拟通过引入投资方对进行增资，各方一致同意将标的公司的注册资本由【】万元增加到【】万元。
各方经友好协商，就本次增资事宜商定如下条款，共同遵照执行。
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第一条 定义
1.1 除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义： 各方 本协议 指投资方、原股东和标的公司。 指本《增资协议》及各方就本《增资协议》约定事项共同签订的其他补充协议和相关文件。 指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。 指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区。 指标的公司进行资产评估和审计的日期，即【】年【】月【】日。 工作日 中国 基准日 《审计报告》 指以【】年【】月【】日为基准日的【】号审计报告。 《评估报告》 指以【】年【】月【】日为基准日的【】号审计报告。 元 尽职调查 投资完成 过渡期 送达 指中华人民共和国法定货币人民币：元。 指基于本次增资之目的，由投资方委派专业人士对标的公司及相关公司在财务、法律等相关方面进行的调查。 指投资方按照本协议约定完成总额人民币【】万元的出资义务。 自基准日到标的公司完成工商变更登记的期间。 指本协议任何一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。 是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务净利润 所审计的归属于母公司所有者合并税后净利润（即扣除非经常性损益税后的净利润，如公司发生非经常性损益，该值为报表合并净利润扣除非经常性损益前后孰低数）。 净资产 是指标的公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的标的公司的合并净资产。 指标的公司直接或间接持股比例达到或超过【】%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达到第一大股东地位的所有被投资2
控股子公司 企业，并包括通过公司章程、协议或合同约定等方式具有实际控制权的公司。 首次公开发行股票并上市 标的公司在【】年【】月【】日前首次公开发行股票并于中国境内证券交易所挂牌上市。 指任何担保权益、质押、抵押、留臵（包括但不限于税收优先权、权利负担 撤销权和代位权）、租赁、许可、债务负担、优先安排、限制性承诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限制。 指下述涉及标的公司业务或公司（包括其控股子公司）的任何情况、变更或影响，该情况、变更或影响单独地或与标的公司的其他任何重大不利变化 情况、变更或影响共同地：a对标的公司的业务、资产、负债（包括但不限于或有责任）、经营业绩、财务状况造成或可能造成严重不利影响，或b对标的公司以及其目前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资质产生或可能产生严重不利影响。 管理层股东 1.2 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。
第二条 增资
2.1 本次增资的价格：各方一致同意标的公司本次新发行【】万股本，每
股价格为【】元，募集资金【】万元。
2.2 投资方根据本协议的条款和条件以其合法拥有的现金出资【】万元人
民币认购标的公司本次新发行【】万股本。超出其认购新增注册资本的金额【】万元计入标的公司的资本公积。 2.3 标的公司本次增资款项将主要用于【】。
2.4 原股东同意投资方按照本协议约定的条款和条件认购【】本次新增注
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本协议内指xx，XXX等在投资方投资时参与公司经营、管理、运营等公司股东。 册资本，并同意放弃对【】此次新增注册资本的优先认购权。 2.5 本次增资后标的公司的注册资本为【】万元，股东及持股比例为：
原持 股数 （股） 原持股比本次认购股份本次认购股份增资后总计持股数增资后持股比序姓名/号 名称 例（%） 数（股） 总价款（元） （股） 例（%） 1 2 3
合计 第三条 增资款的缴付
3.1 投资方在【】年【】月【】日前支付全部投资款【】万元，并将该部
分投资款划入标的公司指定的如下述银行账户： 开户名：【】股份有限公司 开户银行：【】 账号：【】
3.2 在投资方缴纳3.1条所述出资后，标的公司应于【】日内出具验资报
告和出资证明，并且根据增资情况变更公司股权登记表。
第四条 章程修改
4.1 标的公司应在投资方缴付出资后【】日内召开股东大会，根据本协议
规定修改公司章程，改选公司董事会、监事会。
4.2 董事会的改选：董事会由【】名董事组成，其中投资方推荐【】名候
选董事，原股东一致承诺在股东大会上选举候选董事为标的公司董事。 4.3 监事会的改选：监事会由【】名监事组成，其中投资方推荐【】名候
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选监事，原股东一致承诺同意选举候选监事为标的公司监事。 4.4 根据本协议约定的其他修改事项。
4.5 标的公司应于股东大会完成后【】日内负责工商变更登记，并且负担
本次登记所需一切费用。
4.6 如果标的公司未按4.5条约定按时办理相关验资和工商变更手续，且
逾期30天仍无法办理相应的工商变更登记手续(由于政府方面原因或不可抗力的因素情形除外)，投资方有权以书面通知的形式提出终止本协议，标的公司应于本协议终止后【】个工作日内退还投资方已经支付的全部出资款，并返还等同该笔款项银行同期贷款产生的利息。原股东对公司上述款项的返还承担连带责任。
第五条 有关税费承担
5.1 本次增资所涉及的税费（包括但不限于审计费、评估费、律师费、工
商登记变更相关费用等）由标的公司承担。 5.2 投资方出资的验资费用由投资方承担。
第六条 利润分配与亏损承担
6.1 各方一致确认，依据《评估报告》，标的公司净资产【】万元，负债
【】万元，滚存利润【】万元。
6.2 标的公司所有债权、滚存利润由投资方和原股东（以下简称“新老股
东”）共同享有，所有债务由新老股东共同承担。
6.3 过渡期标的公司产生的新的利润由新老股东共同享有，债务由新老股
东共同承担。
6.4 标的公司及原股东一致承诺，除《审计报告》所反映的债务外，标的
公司不存在其他任何债务，否则，由原股东以个人资产承担，且投资方因此有权解除本协议。
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